Онлайн-журнал

Что такое комплаенс

И что об этом нужно знать предпринимателю
 

Почему расчётный счёт и интернет-банк могут заблокировать? Для начала давайте разберёмся с термином «комплаенс».

 
Елена Колесникова, старший вице-президент банка «Открытие»
 

Комплаенс — это система контроля и управления рисками в компании. Банки заботятся о законности всех операций по счетам, проверяют предпринимателей при открытии счёта и в процессе обслуживания. 

 

Проверка счёта и законности операции — стандартная процедура для банка. Поэтому предпринимателю лучше знать о проверках, уметь отвечать на запрос и проверять контрагентов, чтобы избежать блокировки счетов.

 

В курсе «Как избежать блокировки интернет-банка» всего шесть двухминутных уроков. В них эксперт расскажет, какие операции привлекают внимание банка. Как самостоятельно или с помощью юристов и бухгалтеров компании проверить риски. Обратит внимание на принципы работы с наличными и подскажет сервисы для проверки контрагентов.

 

Узнайте, как выстроить прозрачную работу и обезопасить бизнес.

 

Пройдите бесплатный курс, чтобы уберечь бизнес от рисков.

 

Все о развитии бизнеса
с помощью онлайн-инструментов и опыте спикеров-предпринимателей

Узнать больше

Нажимая кнопку «Узнать больше», вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных, и соглашаетесь с пользовательским соглашением