Что такое комплаенс и как выстроить прозрачную и безопасную работу

о курсе

Узнайте, что такое комплаенс, почему банки блокируют интернет-банк некоторых предпринимателей и как этого не допустить

Курс поможет

Избегать операций, которые банк сочтёт подозрительными
Правильно отвечать на запросы банка при проверке операций
Проверить сомнительных контрагентов и грамотно оформить платежи

программа бизнес-курса

2 минуты

Что это такое «комплаенс»?

На чем основана система контроля операций клиентов банка?

2 минуты

Урок 2

9 факторов, которые привлекают внимание к операциям клиента

Зная возможные причины блокировки интернет-банка, можно ее избежать. Узнайте, на что нужно обращать внимание, чтобы банк не счел операции подозрительными.

2 минуты

Урок 3

Как избежать блокировки интернет-банка

Для банка проверка законности операции — обычная процедура. Узнайте, какие шаги нужно сделать, чтобы правильно ответить на запрос банка.

2 минуты

Урок 4

Как предпринимателю работать с наличными

Как работать с наличными, чтобы у банка не было подозрений в незаконности ваших действий.

2 минуты

Урок 5

Как проверить контрагентов

Что должно насторожить вас при выборе контрагентов, чтобы их репутация не коснулась вас.

2 минуты

Урок 6

Как правильно указывать назначение платежей

Узнайте, что должно быть указано в назначении платежей, чтобы они были понятными и прозрачными для банка.

Итоговый тест

рекомендации статей и курсов по теме

Мы подобрали для вас материалы, которые помогут закрепить изученную тему

Комплаенс: как реабилитировать бизнес

Рассказываем, как во внесудебном порядке снять ограничения, связанные с применением закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Безопасный электронный документооборот

Как организовать и защитить важную информацию

Как реабилитировать бизнес

Если банк приостановил обслуживание счёта