Почему расчётный счёт и интернет-банк могут заблокировать? Для начала давайте разберёмся с термином «комплаенс».
Комплаенс — это система контроля и управления рисками в компании. Банки заботятся о законности всех операций по счетам, проверяют предпринимателей при открытии счёта и в процессе обслуживания.
Проверка счёта и законности операции — стандартная процедура для банка. Поэтому предпринимателю лучше знать о проверках, уметь отвечать на запрос и проверять контрагентов, чтобы избежать блокировки счетов.
В курсе «Как избежать блокировки интернет-банка» всего шесть двухминутных уроков. В них эксперт расскажет, какие операции привлекают внимание банка. Как самостоятельно или с помощью юристов и бухгалтеров компании проверить риски. Обратит внимание на принципы работы с наличными и подскажет сервисы для проверки контрагентов.
