Комплаенс: как реабилитировать бизнес
Чек-лист для проверки банковских операций
Рекомендации по выходу из списка отказов
Инструкция для возобновления операций по счёту
Руслан Галифанов
о курсе
Рассказываем, как во внесудебном порядке снять ограничения, связанные с применением закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Курс поможет
- Понять, почему банк отказывает клиенту в операции по счёту
- Не попасть под ограничения банка
- Узнать, как выйти из списка отказов
программа бизнес-курса
2 минуты
Что такое реабилитация бизнеса
Почему банк может остановить проведение операций по счету и что происходит с теми, кто попал в список отказов
2 минуты
Урок 2
Кто может отменить отказ банка в проведении операций
Межведомственная комиссия при Банке России: что это такое, как она работает, какие случаи рассматривает
2 минуты
Урок 3
Как реабилитировать бизнес
Куда обращаться, в каком порядке, какие документы нужно подготовить
2 минуты
Урок 4
Отмена ограничений на операции через суд
Сколько занимает времени, каких требует расходов, какой результат дает
2 минуты
Урок 5
Как не попасть под ограничения
Рассказываем, что банк может посчитать признаками незаконной деятельности и отказать в проведении операции
Итоговый тест
рекомендации статей и курсов по теме
Мы подобрали для вас материалы, которые помогут закрепить изученную тему
Комплаенс: как выстроить прозрачную работу и обезопасить бизнес
Узнайте, что такое комплаенс, почему банки блокируют интернет-банк некоторых предпринимателей и как этого не допустить
Как сохранить бизнес в условиях пандемии
И перейти в онлайн
Как обращаться с персональными данными сотрудников
И не нарушить закон