Комплаенс: как выстроить прозрачную работу и обезопасить бизнес
Чек-лист для самостоятельной проверки операций
Инструкция по работе с наличными платежами
Обзор сервисов для проверки контрагентов
о курсе
Узнайте, что такое комплаенс, почему банки блокируют интернет-банк некоторых предпринимателей и как этого не допустить
Курс поможет
- Избегать операций, которые банк сочтёт подозрительными
- Правильно отвечать на запросы банка при проверке операций
- Проверить сомнительных контрагентов и грамотно оформить платежи
программа бизнес-курса
2 минуты
Что это такое «комплаенс»?
На чем основана система контроля операций клиентов банка?
2 минуты
Урок 2
9 факторов, которые привлекают внимание к операциям клиента
Зная возможные причины блокировки интернет-банка, можно ее избежать. Узнайте, на что нужно обращать внимание, чтобы банк не счел операции подозрительными.
2 минуты
Урок 3
Как избежать блокировки интернет-банка
Для банка проверка законности операции — обычная процедура. Узнайте, какие шаги нужно сделать, чтобы правильно ответить на запрос банка.
2 минуты
Урок 4
Как предпринимателю работать с наличными
Как работать с наличными, чтобы у банка не было подозрений в незаконности ваших действий.
2 минуты
Урок 5
Как проверить контрагентов
Что должно насторожить вас при выборе контрагентов, чтобы их репутация не коснулась вас.
2 минуты
Урок 6
Как правильно указывать назначение платежей
Узнайте, что должно быть указано в назначении платежей, чтобы они были понятными и прозрачными для банка.
Итоговый тест
рекомендации статей и курсов по теме
Мы подобрали для вас материалы, которые помогут закрепить изученную тему
Комплаенс: как реабилитировать бизнес
Рассказываем, как во внесудебном порядке снять ограничения, связанные с применением закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Безопасный электронный документооборот
Как организовать и защитить важную информацию
Как реабилитировать бизнес
Если банк приостановил обслуживание счёта