Как проверить контрагентов онлайн

Проверку добросовестности контрагентов важно проводить системно, так как при работе с непроверенным бизнес-партнёром или клиентом на кону оказываются средства и репутация компании. С точки зрения налоговых органов ответственность за выбор контрагентов лежит на руководстве компании. Налоговые органы руководствуются Постановлением Пленума ВАС (верховного арбитражного суда) РФ от 12.10.2006 г. № 53, где перечислены все случаи признания налоговой выгоды необоснованной. Для владельцев бизнеса важно учитывать, что необоснованной считается выгода и в том случае, когда компания действовала неосмотрительно. Это значит, что добросовестная компания-налогоплательщик могла и должна была знать о том, что её контрагент допускал нарушения или не выполнял своих налоговых обязанностей. 

Сегодня есть немало возможностей удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнёра в режиме онлайн, не затрачивая времени на хождения по инстанциям. 

Вот 5 инструментов, которые можно для этого использовать.

Самое простое, быстрое и бесплатное, что можно сделать — проверить контрагента на сайте ФНС. Для этого достаточно выбрать вкладку «Юридическое лицо»,  ввести ОГРН или ИНН контрагента, а при возможности и регион его местонахождения.

Также можно найти информацию об ИП, перейдя на вкладку «Индивидуальный предприниматель». Достаточно ввести фамилию, имя и отчество контрагента, регион его нахождения, а если знаете, то и ИНН, и провести поиск.

Федеральная налоговая служба создала специальный сервис «Прозрачный бизнес» для проверки контрагентов, и это тоже бесплатно для предпринимателей. Здесь доступны данные о дисквалифицированных лицах и организациях, в число учредителей которых входят такие лица. Есть список адресов массовых регистраций компаний (что вызывает вопросы), а также список людей, которые выступают учредителями/соучредителями нескольких юридических лиц. Сервис относительно новый, и работает в тестовом режиме.

Отдельный сервис в рамках сайта ФНС даёт возможность проверить контрагента на отсутствие налоговой задолженности и непредоставления налоговой отчетности в течение года и более. Все сведения в базе данных актуальны и обновляются каждый месяц.

Коммерческий, но частично бесплатный сервис, позволяющий узнать дату регистрации контрагента, ИНН, юридический адрес, сферу деятельности, систему налогообложения, размер уставного капитала, имя и фамилию генерального директора, учредителей и владельца компании.

Если компания попала под какие-либо санкции, то вы получите сведения о том, что её расчётный счёт заблокирован. Эти данные можно получить бесплатно.

Сервис покажет, есть ли у контрагента активные арбитражные дела, располагает ли компания лицензией на свою деятельность (в случае обязательного лицензирования). Также пользователям доступен финансовый анализ деятельности компании и оценка её кредитоспособности.

Есть возможность скачать файл с реквизитами контрагента для быстрой вставки их в документы, получить документ-отчёт для Федеральной налоговой службы, подтверждающий, что вы проявили осмотрительность и проверили контрагента, получить выписку из ЕГРЮЛ с усиленной электронной подписью налоговой службы. Доступ к этой части сведений платный. Неограниченное число проверок контрагентов обойдется в 34 000 рублей в год. Есть бесплатный демо-доступ на 7 дней, доступный после подтверждения данных вашей компании в сервисе.

Ещё одна коммерческая площадка для проверки контрагентов. Даёт полную и точную информацию по названию компании, адресу, ФИО руководителя, ИНН и другим параметрам. Здесь можно получить свежие выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, данные из картотеки Высшего арбитражного суда, Федеральной службы судебных приставов, базы госконтрактов Федерального казначейства, Единого федерального реестра сведений о банкротстве, базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата.

Также сервис собирает ссылки с упоминаниями компании в интернете, включая отзывы как на сайте самой компании, так и (что намного более значимо и достоверно) на сторонних ресурсах.

Есть функция, позволяющая поставить 1000 контрагентов на наблюдение, и программа оповестит о том, что в данных, статусе, значимых действиях контрагента что-то поменялось.

Можно запросить демо-версию.

Полная версия программы обойдется в 1300/сутки при разовой проверке, и от 61 000 рублей в год при проверке большого количества контрагентов на постоянной основе. Оптимальный для малого бизнеса с небольшим количеством контрагентов тариф «Бизнес» обойдется в 22 000 рублей в год.

Юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности

Это федеральный проект в помощь предпринимателям, который позволяет узнать об исключении контрагента из ЕГРЮЛ, о ликвидации, банкротстве, обременениях, имуществе, находящемся в залоге — всё это значимо при проверке добросовестности контрагента.

Поиск можно проводить по ИНН или названию контрагента, информация открывается в течение 2-3 секунд. Минус — сведения в базе данных обновляются с задержкой.

На площадке — а это официальный ресурс Высшего арбитражного суда (ВАС) России — собраны около 28 миллионов арбитражных дел. Использование сервиса позволяет узнать, участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах, и понять содержание дела.

Использовать картотеку просто, достаточно ввести в первое поле формы известные вам сведения — название, ИНН или ОГРН контрагента — и кликнуть на кнопку «Найти». После этого в течение нескольких секунд будет сформирован список дел, в которых фигурирует контрагент, и вы получите информацию и об основных процессуальных документах, и о стадии судебного разбирательства.

Проверка контрагентов занимает немного времени, а при использовании сервисов ФНС и ВАС не требует от бизнеса финансовых затрат. Но при этом она помогает избежать множества проблем, в том числе финансовых. Обезопасьте себя — работайте только с проверенными контрагентами.